Comparación de los delitos relacionados con las criptomonedas en 2019 y 2020:
Los nuevos métodos de inversión crean expectación entre los inversores. Este bombo es un agujero para los piratas informáticos, que ahora han salido a la luz junto con sus estafas utilizando la criptomoneda como campo de juego. Miles de millones de dólares de fondos de inversores se han hundido debido a estos estafadores. Más estafas conducirán a leyes más estrictas, como estamos viendo con la prohibición de las criptomonedas en China.
Métodos utilizados por los hackers
En los dos últimos años han aparecido nuevos delitos relacionados con las criptomonedas. Como el mercado era nuevo y los inversores estaban entusiasmados por iniciar una nueva aventura, dio a los piratas informáticos un espacio libre para llevar a cabo diversas estafas.
Los piratas informáticos utilizaron diferentes métodos de engaño para conseguir tu moneda. Éstos son algunos de los más notables:
- En 2019, el 64% de los métodos delictivos eran esquemas Ponzi. En 2020, fue sustituido por WoToken, un esquema similar a Plus Token. Abarcó el 58% de los delitos en 2020. Algunas de las mismas personas incluso lo operaban. Causó 1.100 millones de dólares en pérdidas a los usuarios. Aunque el volumen de delitos disminuyó en 2020, siguió representando el 73% del total de delitos.
- En 2020, se produjo un hackeo de «kucoin», con el robo de unos 282 millones de dólares. Pero se recuperó el 84% de los fondos.
- El mayor volumen de fraude, alrededor del 99%, en la 2ª mitad de 2020 lo ocuparon los hackeos relacionados con DeFi (finanzas descentralizadas). Se estafaron 129.000 millones de dólares, ya que este método se ha convertido en una amenaza importante para el negocio de las criptomonedas. Le sigue un nuevo patrón denominado alfombra y tirón, excavado por los hackers. No queda espacio para que los inversores en este método obtengan beneficios, ya que algunos inversores licuaron el fondo de DeFi.
- La estafa de salida es una de las formas más probadas por los estafadores. Se llevó a cabo en noviembre de 2020. Uno de los proyectos DeFi llamado SharkTon engulló 10 millones de dólares de los usuarios al cerrar su sitio de salida, dejando a los inversores indefensos y desorientados.
- Los hackers de Mays utilizan métodos sofisticados. Se filtran a través de los sistemas de mensajería instantánea y pueden manipular el precio de la criptomoneda en el mercado.
- Otras modalidades como robos, fraudes y hackeos fueron un 160% superiores en 2019 en comparación con 2020.
Como los proyectos DeFi son uno de los métodos más utilizados por hackers y estafadores, las autoridades prestan ahora atención a controlarlos. Para ello, los estafadores utilizan contratos técnicamente escritos con códigos menos verificados. Aunque las empresas han recopilado datos sobre las estafas con criptomonedas, todavía no se ha denunciado el 50% de los delitos.
Nuevas normas para 2021
Todas estas estafas y pirateos han atraído la atención de la justicia. En EE.UU., el FinCEN ha propuesto nuevas normas y reglamentos. Habrá nuevos protocolos para las transacciones de criptomoneda que deberán seguir los bancos y los VASP (proveedores de servicios de activos virtuales).
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha diseñado y publicado un Aviso de propuesta de norma (NPRM) en diciembre de 2020. Según este número
- Realizará informes para las transacciones superiores a 10.000 $ si la contraparte aparece como de otro modo la cartera cubierta se tomará bajo jurisdicción extranjera debido a la preocupación por el blanqueo de dinero.
- También registrará las transacciones de moneda virtual convertible (MVC) superiores a 30.000 $ y realizará identificaciones para los clientes.
Los responsables de la BSA consideran que estas normas son vitales para controlar el blanqueo de dinero y el fraude.
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Seppi Esfandi es un abogado experto en defensa penal que cuenta con más de 20 años de práctica en la defensa de diversos casos penales.
