Fraude
Abogado defensor contra el fraude en Los Ángeles
Un día estás haciendo negocios como siempre, y al siguiente te enfrentas a acusaciones que amenazan tu carrera, tu estabilidad financiera y tu libertad personal. Un simple descuido, una disputa comercial o un malentendido pueden convertirse rápidamente en acusaciones de fraude. De repente, el negocio que construiste y tu reputación profesional están en juego.
Los casos de fraude en California se persiguen agresivamente, y sin un abogado experto en defensa contra el fraude en Los Ángeles, te arriesgas a sufrir graves penas, incluidas fuertes multas y penas de prisión. En Esfandi Law Group luchamos incansablemente para proteger tus derechos, tu reputación y tu futuro.
Comprender los cargos por fraude en California
El fraude es el engaño deliberado de otra parte para obtener un beneficio económico o personal, a menudo respaldado por registros financieros, testimonios de expertos y pruebas complejas. Las leyes de fraude de California abarcan una amplia gama de delitos, desde el fraude de seguros al robo de identidad, y las penas varían en función de la gravedad del delito y de las repercusiones económicas para la víctima.
Tipos de delitos de fraude en Los Angeles
Según las circunstancias, los delitos de fraude pertenecen a la jurisdicción estatal o federal, o a ambas. A continuación se indican algunos de los delitos relacionados con el fraude más perseguidos en California.
Fraude con tarjetas de crédito
Utilizar una tarjeta de crédito robada o falsificada para hacer compras no autorizadas es un delito grave.
El fraude con tarjeta de crédito puede considerarse un delito menor o un delito grave, dependiendo del valor del robo y de las condenas anteriores. Las penas pueden incluir multas importantes y una pena de prisión de hasta tres años.
Fraude al seguro
Es ilegal facilitar a sabiendas información falsa para obtener prestaciones económicas de una compañía de seguros. Este delito incluye exagerar las lesiones, simular accidentes o presentar documentación falsa. Las condenas pueden suponer hasta cinco años de prisión y multas de 50.000 dólares o más.
Robo de identidad
Utilizar la información de otra persona, como números de la Seguridad Social, datos de tarjetas de crédito o credenciales bancarias, sin su consentimiento es un robo de identidad. Debido al aumento de los casos de robo de identidad en la era digital, los fiscales persiguen estos delitos de forma activa y agresiva.
Una condena puede suponer tres años de prisión y el pago obligatorio de una indemnización a la víctima.
Fraude con cheques
La falsificación incluye la alteración de cheques, documentos o contratos con intención de defraudar. Girar cheques sin fondos o falsificar documentos financieros puede dar lugar a cargos por delitos menores o graves. delito grave con penas de prisión de hasta tres años.
Fraude hipotecario e inmobiliario
Falsificar solicitudes de préstamo, tergiversar el valor de la propiedad o participar en planes ilegales de ejecución hipotecaria puede acarrear graves sanciones . Las autoridades vigilan de cerca estos casos debido al floreciente mercado inmobiliario de Los Ángeles. Una condena puede acarrear hasta 20 años de prisión e importantes sanciones económicas.
Fraude en valores e inversiones
El fraude de valores incluye el uso de información privilegiada, la manipulación de acciones y el engaño a los inversores. Dado el daño financiero que pueden causar estos delitos, los fiscales federales persiguen agresivamente los casos de fraude de valores.
Las condenas pueden conllevar penas de prisión federal de larga duración y multas multimillonarias.
Posibles penas por condena por fraude
Las penas por condenas por fraude en California dependen de factores como la cuantía de las pérdidas económicas, el número de víctimas y los antecedentes penales del acusado. Las posibles penas incluyen:
- Encarcelamiento. Si el tribunal te declara culpable de fraude, tu condena puede ir desde un año en la cárcel del condado por delitos menores hasta décadas en una prisión estatal o federal por delitos graves.
- Multas elevadas. Pueden condenarte a pagar fuertes multas por estos delitos. Las multas relacionadas con el fraude pueden oscilar entre miles y millones de dólares, dependiendo del impacto financiero del delito.
- Pagos de restitución. Los tribunales suelen ordenar a los condenados que compensen a las víctimas por las pérdidas económicas.
- Consecuencias profesionales. Una condena por fraude puede poner en peligro tu licencia profesional si trabajas en sectores como el jurídico, el financiero y el inmobiliario.
- Antecedentes penales permanentes. Una condena por fraude en tu historial puede dificultar la obtención de un empleo, vivienda u oportunidades económicas en el futuro.
Como puedes ver, las condenas por fraude pueden tener consecuencias que alteren tu vida. El impacto de tales consecuencias hace que sea crucial contar con un abogado experto en defensa contra el fraude en Los Ángeles que pueda luchar para minimizar los cargos contra ti.
Defensa contra acusaciones de fraude: Construir tu estrategia legal
Un abogado experto en fraude penal de Los Ángeles puede construir una defensa sólida para rebatir el caso de la acusación. Veamos algunas defensas habituales.
Falta de intención
Los delitos de fraude requieren la prueba de que tuviste intención de engañar. Si la acusación no puede demostrar la intención, el tribunal podría desestimar tu caso.
Identidad equivocada
Las fuerzas de seguridad pueden acusar erróneamente a una persona inocente de usurpación de identidad o fraude financiero. Esto es especialmente cierto dado el creciente número de casos de usurpación de identidad delictiva en los que una persona utiliza la identidad de otra para su propio beneficio económico. A abogado defensor puede ayudar poniendo en duda las pruebas de identificación de la acusación o presentando pruebas que demuestren un error de identidad.
Acusaciones falsas
Las disputas sobre negocios, préstamos o acuerdos financieros a veces dan lugar a falsas acusaciones de fraude. Tu abogado puede investigar las alegaciones y exponer las incoherencias de la historia del acusador.
Pruebas insuficientes
Los casos de fraude suelen basarse en registros financieros y transacciones digitales. Los cargos pueden reducirse o desestimarse si la acusación carece de pruebas concluyentes que te relacionen con el delito.
Atrapamiento
Si las fuerzas del orden te coaccionaron o presionaron para que cometieras un fraude que de otro modo no habrías cometido, podría utilizarse una defensa por inducción para impugnar los cargos.
Elige a Esfandi Law Group para tu defensa contra el fraude
Los casos de fraude son intrincados y requieren experiencia financiera, una estrategia jurídica sólida y un profundo conocimiento de las leyes estatales y federales. En Esfandi Law Group, nosotros:
- Tener un historial probado de defensa con éxito de casos de fraude de alto riesgo, incluidos litigios financieros multimillonarios;
- Apóyate en contables forenses, analistas digitales y expertos financieros para cuestionar las pruebas débiles;
- Negociar con los fiscales para reducir los cargos, conseguir acuerdos de culpabilidad favorables o el sobreseimiento de los casos; y
- Proteger a clientes y profesionales de alto perfil del daño a su reputación mediante planteamientos de defensa estratégicos y discretos.
Tu libertad, tu carrera y tu futuro económico están en juego. Deja que nuestros abogados de Los Ángeles especializados en casos de fraude luchen por ti.
Asegura tu defensa y protege tu futuro
Una acusación de fraude puede destruir tu medio de vida y tu reputación. ¿No debería un abogado experto en fraude de Los Ángeles hacer todo lo posible por protegerla? Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para una consulta confidencial y obtén la defensa agresiva, estratégica y a medida que mereces.
Preguntas frecuentes sobre los cargos por fraude
¿Cuál es la diferencia entre fraude y robo?
El fraude implica el engaño o la tergiversación para obtener dinero, bienes o servicios. El robo consiste normalmente en apoderarse de bienes sin consentimiento.
El fraude suele incluir un elemento de engaño para obtener beneficios económicos. El robo es una apropiación más directa de bienes.
¿Se pueden retirar los cargos por fraude antes del juicio?
Sí que pueden. Si la acusación carece de pruebas sólidas, los testigos clave no son fiables o las fuerzas del orden violaron tus derechos durante la investigación, tu abogado puede conseguir que se desestimen los cargos antes de que el caso llegue a juicio.
¿Puedo ser acusado de fraude estatal y federal por el mismo delito?
Si tu presunto delito de fraude infringe tanto las leyes de California como las federales, puedes enfrentarte a un doble procesamiento, lo que significa que tanto las autoridades estatales como las federales pueden acusarte. Esto ocurre a menudo en casos de fraude a gran escala, como fraude de valores, fraude electrónico o fraude fiscal .
¿Qué debo hacer si recibo una citación por fraude o una citación del Gran Jurado?
No la ignores ni respondas sin consultar a un abogado. Una citación suele significar que estás siendo investigado o que se te pide que testifiques en un caso. Un abogado de Los Ángeles especializado en defensa contra el fraude puede ayudarte a comprender tus derechos y determinar la mejor forma de actuar.
¿Me pueden condenar por fraude si no he recibido personalmente ningún dinero?
Pueden acusarte y condenarte si participaste o facilitaste el acto fraudulento, aunque no te beneficiaras personalmente. La ley se centra en la intención y la participación, no sólo en el beneficio económico.
¿Puede mi abogado negociar un acuerdo en un caso de fraude?
Sí, tu abogado puede negociar con el fiscal para conseguir un acuerdo ventajoso en un caso de fraude. Los acuerdos con el fiscal suelen dar lugar a una reducción de los cargos, una reducción de la condena o penas alternativas, como la libertad condicional o la restitución.
Recursos
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