Ciberdelitos Federales

Fraude en Ciberdelitos Federales – Tabla de Contenidos

• Resumen
• Correo, Telégrafo y Banco
• Fraude – Definición
• Defensas

Resumen del Fraude en Ciberdelitos Federales

El término “fraude en ciberdelitos federales” a menudo evoca la imagen de alguien en un país extranjero hackeando una agencia gubernamental importante, cuando en realidad, el “fraude en ciberdelitos federales” cubre una amplia gama de conductas. Esto se suma a cualquier delito estatal que pueda cometerse utilizando Internet.

Muchos fraudes en ciberdelitos federales giran en torno a la información y cómo esa información puede convertirse en dinero. Ya sea que la información se venda a un tercero o se utilice para continuar un esquema fraudulento, el objetivo final de la mayoría de los fraudes en ciberdelitos federales es usar información personal robada u obtenida fraudulentamente para adquirir bienes o servicios.

18 U.S.C. § 1341 y 1343 (Fraude por Correo, Telégrafo y Banco)

El fraude en ciberdelitos federales bajo la Sección 1343 es una ley muy amplia que cubre casi todo el fraude en ciberdelitos federales perpetrado en Internet o mediante teléfono. La Sección 1341 cubre todos los bienes fraudulentos o comunicaciones fraudulentas enviadas a través del Servicio Postal de EE.UU., y cualquier transportista privado como UPS, FedEx o cualquier otro “transportista comercial”. A continuación, se presenta una versión editada de la Sección 1341 del fraude en ciberdelitos federales:

“Quien, habiendo ideado o intentando idear cualquier plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad mediante falsas o fraudulentas pretensiones, representaciones o promesas, o para vender, disponer, prestar, intercambiar, alterar, regalar, distribuir, suministrar o proporcionar o procurar para uso ilegal cualquier moneda, obligación, valor o artículo falsificado o espurio, o cualquier cosa representada, insinuada o presentada como tal moneda, obligación, valor o artículo falsificado o espurio, con el propósito de ejecutar dicho plan o artificio o intentar hacerlo, coloque en cualquier oficina de correos o depósito autorizado para correspondencia, cualquier material o cosa que deba ser enviada o entregada por el Servicio Postal, o deposite o haga depositar cualquier material o cosa que deba ser enviada o entregada por cualquier transportista privado o comercial interestatal, o tome o reciba de estos, cualquier material o cosa, o haga que se entregue por correo o dicho transportista según la dirección allí indicada, o en el lugar donde deba ser entregado por la persona a la que está dirigido, cualquier material o cosa, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos.”

No se necesita mucho para ver qué tan rápido una conducta fraudulenta cometida en cualquier parte de los Estados Unidos podría hacerte sujeto a un castigo de hasta 30 años en prisión federal, una multa considerable o ambas bajo la Sección 1341.

La Sección 1343 trata sobre cómo se lleva a cabo la comunicación fraudulenta. A continuación, un extracto de 18 U.S.C. 1343:

“Quien, habiendo ideado o intentando idear cualquier plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad mediante falsas o fraudulentas pretensiones, representaciones o promesas, transmita o haga transmitir por medios de telégrafo, radio o comunicación televisiva en el comercio interestatal o extranjero, cualquier escrito, señal, imagen o sonido con el propósito de ejecutar dicho plan o artificio, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos.”

Si crees que las secciones 1341 y 1343 suenan algo similares, es porque lo son. Ambas secciones cubren múltiples métodos de perpetrar fraudes. La parte en negrita de la sección 1343 mencionada anteriormente cubre esencialmente todas las formas de comunicación moderna, incluidos mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos, comerciales de televisión o incluso imágenes transmitidas. Si usas un teléfono, computadora o Internet de cualquier forma para cometer fraude, probablemente hayas violado la sección 1343 y enfrentas hasta 30 años en prisión y/o hasta $1 millón en multas, dependiendo de las circunstancias.

Pero, ¿qué es el fraude?

El fraude en ciberdelitos federales es la “falsificación o el ocultamiento de un hecho o asunto material, o el plan para obtener dinero o propiedad mediante falsas o fraudulentas pretensiones que involucren una declaración falsa, afirmación, media verdad u ocultamiento intencional de un hecho o asunto material.” En resumen, el fraude es mentir u ocultar un hecho importante para que otra persona o entidad te dé dinero o propiedad que de otro modo no habrías obtenido.

Defensas contra el Fraude en Ciberdelitos Federales

Los delitos como el fraude en ciberdelitos federales requieren que supieras que estabas mintiendo o tergiversando la verdad, o que no tuvieras la intención de que tus declaraciones falsas hicieran que una persona o entidad te diera dinero o propiedad. Las defensas legales contra el fraude en ciberdelitos federales pueden ser complejas, así que consulta con un Abogado de Defensa Criminal con licencia en Los Ángeles sobre tu caso específico.

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Seppi Esfandi es un Abogado Experto en Defensa Criminal con más de 20 años de experiencia defendiendo una variedad de casos criminales. Consulta a un Abogado de Defensa Criminal licenciado en Ángeles sobre tu caso particular.