Los cargos por fraude pueden aparecer de repente y poner tu vida patas arriba. Puede que hayas recibido una carta, una llamada telefónica o que hayan llamado a tu puerta. De repente, te enfrentas a acusaciones que conllevan el peso de penas de cárcel, multas elevadas y daños permanentes en tu historial. Si tú o un ser querido habéis sido acusados de fraude en California, comprender los distintos cargos y penas por fraude en caso de condena puede ayudarte a dar el siguiente paso para proteger tu futuro.
En Esfandi Law Group sabemos lo abrumadoras que pueden parecer estas acusaciones. Nuestro objetivo es desglosar términos jurídicos complejos y darte una idea clara de a qué te enfrentas y qué podemos hacer para ayudarte.
¿Qué se considera fraude en California?
En general, el fraude consiste en engañar a sabiendas a otra persona para obtener un beneficio económico o personal. Según la legislación de California, el fraude adopta muchas formas y puede encuadrarse en categorías civiles o penales, dependiendo de los detalles del caso.
Los delitos de fraude pueden incluir:
- Fraude fiscal,
- Fraude al seguro,
- Fraude a Medicare o Medi-Cal,
- Fraude con tarjeta de crédito,
- Robo de identidad,
- Fraude inmobiliario o hipotecario,
- Fraude en la indemnización de los trabajadores,
- Fraude a la seguridad social, y
- Fraude bancario.
Muchos de estos delitos se imputan con arreglo al Código Penal de California, pero otros pueden implicar leyes federales, especialmente cuando se ven afectados organismos públicos o programas sanitarios.
Comprender el tipo específico de acusación de fraude es fundamental, ya que determina qué estatutos se aplican y qué opciones legales hay disponibles.
¿Cómo se clasifican los delitos de fraude?
En California, los cargos por fraude suelen tratarse como «wobblers», lo que significa que pueden ser procesados como delitos menores o mayores, dependiendo de la cuantía de la pérdida y de los antecedentes penales del acusado. La línea que separa un delito menor de un delito grave puede alterar significativamente tu perspectiva legal, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de acogerte a programas de desvío o a la libertad condicional.
Pueden aplicarse penas más severas si existen factores agravantes, como utilizar métodos sofisticados, dirigirse a ancianos o estafar a múltiples víctimas. Del mismo modo, el fraude relacionado con programas gubernamentales o instituciones financieras puede elevar el caso a nivel federal. Estos casos suelen estar sujetos a penas más severas y a plazos de investigación más largos.
La clasificación de un cargo de fraude influye significativamente en los resultados de la sentencia y en la posibilidad de negociar cargos menores o alternativas al encarcelamiento. La intervención legal temprana puede influir a menudo en la forma en que los fiscales presentan los cargos y en si persiguen una pena más severa. Esta clasificación también afecta a las opciones de libertad provisional, determina qué tipo de pruebas oirá el tribunal y dirige la forma en que el Estado enjuicia el caso.
Cuanto antes actúes, más control tendrás sobre la dirección de tu caso.
Sanciones generales por fraude en California
Las penas por fraude varían mucho según el delito, pero aquí tienes las consecuencias generales a las que puedes enfrentarte:
- Delito menor de fraude:hasta un año de cárcel del condado, multas de hasta 1.000 $ y libertad condicional;
- Delito grave de fraude:hasta tres años de cárcel del condado o prisión estatal, multas de hasta 10.000 $ y libertad condicional;
- Restitución-reembolsoa las víctimas; o
- Sanciones civiles:además de las consecuencias penales, también puedes enfrentarte a demandas civiles.
Estas consecuencias reflejan el interés del Estado en castigar la conducta deshonesta y desalentar la reincidencia. Los jueces también pueden considerar penas adicionales por factores agravantes, como utilizar un cargo de confianza para cometer fraude o implicar a una víctima vulnerable.
Algunos delitos de fraude también pueden conllevar aumentos de condena que se aplican cuando el importe de la pérdida supera un determinado umbral. Estas mejoras pueden añadir años a la pena de prisión. Las condenas por fraude también pueden conllevar servicios comunitarios obligatorios, clases sobre el impacto en las víctimas o limitaciones en las funciones de empleo financiero como parte de las condiciones de la condena.
En resumen, las sanciones pueden acumularse rápidamente y a menudo afectan a múltiples aspectos de tu vida. Buscar asesoramiento jurídico a tiempo puede ser esencial para comprender en qué situación te encuentras y cómo reducir o evitar resultados duros.
Sanciones por tipos específicos de fraude
Los distintos tipos de cargos por fraude pueden conllevar penas diferentes.
Sanciones por fraude fiscal
El fraude fiscal consiste en presentar declaraciones falsas, declarar ingresos inferiores a los reales y solicitar deducciones falsas. En California, la Franchise Tax Board (FTB) persigue el fraude fiscal. Puede dar lugar a cargos por delito grave, penas de prisión, multas de hasta 20.000 dólares, devolución de los impuestos adeudados, intereses y sanciones.
Los cargos de fraude fiscal federal pueden dar lugar a penas aún más duras, incluida la prisión federal. Dado que tanto los organismos estatales como los federales pueden investigar el fraude fiscal, los acusados se enfrentan a menudo a un escrutinio desde múltiples frentes y deben buscar asesoramiento jurídico inmediato.
Sanciones por fraude al seguro
El fraude de seguros abarca las pólizas de automóvil, salud, vida y accidentes laborales. Entre las situaciones más comunes están los accidentes de coche simulados, las lesiones exageradas o la presentación de reclamaciones falsas.
Las penas dependen de si el fraude se considera un delito menor o un delito grave y pueden incluir:
- Delito menor: hasta un año de cárcel;
- Delito grave: de dosa cinco años de prisión, multas de hasta 50.000 dólares o el doble de la cuantía del fraude; y
- Restitución alas compañías de seguros.
Estas penas por fraude al seguro pueden aumentar si hay varios delitos implicados.
El sector de los seguros persigue agresivamente las sospechas de fraude, por lo que la intervención temprana y la estrategia jurídica son fundamentales para minimizar las consecuencias.
Sanciones por fraude y abuso a Medicare
El fraude a Medicare o Medi-Cal puede implicar la facturación de servicios no prestados, la doble facturación o la aceptación de comisiones ilegales. Podrías enfrentarte a cargos estatales y federales, penas de prisión, multas de 25.000 dólares o más por infracción y exclusión permanente de los programas de asistencia sanitaria.
Estas sanciones por fraude y abuso de Medicare también pueden llevar a la suspensión de la licencia de los proveedores de asistencia sanitaria.
Los profesionales sanitarios acusados de fraude a Medicare se enfrentan a consecuencias que pueden poner fin a sus carreras y deben actuar con rapidez para preservar su posición legal y profesional.
Consecuencias adicionales más allá de la pena de cárcel
Las condenas por fraude suelen tener consecuencias colaterales que van más allá del encarcelamiento:
- Dificultad para encontrar empleo,
- Pérdida de licencias profesionales,
- Consecuencias de la inmigración para los no ciudadanos, y
- Daño a la reputación y pérdida de confianza.
En muchos casos, estas consecuencias duran mucho más que una pena de cárcel y afectan a tu capacidad para rehacer tu vida. Los empleadores, los arrendadores, las juntas de concesión de licencias e incluso las escuelas pueden considerar una condena por fraude como un grave defecto de carácter. Para los no ciudadanos, lo que está en juego es aún mayor, ya que los cargos de fraude pueden desencadenar procedimientos de expulsión. Una orientación jurídica temprana puede ser fundamental para hacer frente a estos riesgos a largo plazo.
Combatir los cargos por fraude en California
Quizá te preguntes cómo responder si te acusan de fraude. El primer paso es comprender los elementos que debe probar la acusación: que hiciste a sabiendas una declaración falsa o una tergiversación con intención de engañar.
Entre las estrategias de defensa habituales se incluyen:
- Falta de intención,
- Identidad equivocada,
- Pruebas insuficientes, y
- Errores administrativos.
Una investigación minuciosa de los detalles de tu caso puede a menudo poner al descubierto puntos débiles en las pruebas o errores de procedimiento que pueden conducir a la desestimación o reducción de los cargos.
Una representación legal que examine todos los ángulos de la acusación suele ser la mejor forma de salvaguardar tus derechos y tu futuro. En Esfandi Law Group, adaptamos nuestras estrategias de defensa a las particularidades de cada caso, descubriendo a menudo fallos que dan lugar a la retirada de cargos o a cargos menos graves.
Cómo puede ayudar Esfandi Law Group
Los cargos por fraude pueden afectar a tu trabajo, tus finanzas y tu libertad. Con más de 20 años de experiencia combinada, estamos preparados para luchar por tus derechos.
Esto es lo que ofrecemos:
- Estrategia específica para cada caso respaldada por un profundo conocimiento de las leyes de fraude de California;
- Revisión exhaustiva de las pruebas y de la conducta del fiscal;
- Representación bilingüe en inglés y español; y
- Décadas de experiencia en los tribunales.
Tanto si te enfrentas a cargos por fraude fiscal, infracciones de Medicare o sanciones por fraude de seguros, trabajamos sin descanso para mantener limpio tu expediente y proteger tu futuro.
Contacta con nosotros
Los cargos por fraude no tienen por qué definir tu futuro. En Esfandi Law Group, adoptamos un enfoque compasivo pero agresivo para defender tus derechos y restablecer tu reputación. Dirigido por un ex fiscal del condado de Los Ángeles, nuestro bufete entiende los dos lados del tribunal y sabe cómo impugnar eficazmente las acusaciones de fraude.
Llama hoy para una consulta gratuita. Escucharemos tu historia, te explicaremos tus opciones y construiremos una defensa a tu medida para ayudarte a avanzar con confianza.
