La delincuencia aumenta con el auge de las criptomonedas
Según el tema de Cripto y Delito en la Blockchain, y también a medida que las criptodivisas crezcan en popularidad, también lo hará el número de delitos que giran en torno a la tecnología. Al igual que la llegada de Internet dio lugar a la «ciberdelincuencia», la llegada de las criptomonedas dará lugar a la «criptodelincuencia».
Ya se han imputado innumerables delitos graves en casos relacionados con el criptoespacio.
Las nuevas tecnologías siempre atraerán al tipo de personas interesadas en explotar las vulnerabilidades de seguridad, así como en cometer otros delitos de cuello blanco, como el fraude de valores para obtener plusvalías. Cuando llegan las nuevas tecnologías, el sistema judicial no siempre dispone de las leyes adecuadas para hacer frente a las infracciones.
Debido a la naturaleza críptica de las cadenas de bloques, es el nuevo «salvaje oeste».
Vulnerabilidades
Pirateo de Intercambios
Cuando inviertes en una criptoempresa, tienes que utilizar una bolsa. Cada una de estas bolsas está sujeta a las mismas vulnerabilidades de seguridad que cualquier otro sitio de la web. Un punto débil en el código, o unas contraseñas débiles podrían dar lugar a una brecha de seguridad. Además, la inmensa mayoría de las bolsas no ofrecen ningún seguro (con la excepción de Coinbase en algunas partes de su sitio).
Cómo protegerte:
El método más común es activar la verificación en 2 pasos en el inicio de sesión de la bolsa. Esto requiere el uso de dos dispositivos (normalmente el segundo es tu smartphone) para iniciar sesión en la bolsa. Asegúrate de investigar la bolsa en la que quieres depositar. Cada bolsa tiene sus pros y sus contras.
También es importante diversificar tus inversiones. No pongas todos los huevos en la misma cesta, o corres el riesgo de perderlo todo.
Robo o pérdida de la cartera
Algunas personas que poseen una gran cantidad de criptomonedas diversifican su almacenamiento en varios lugares, en lugar de tenerlo almacenado en las bolsas. Uno de estos lugares es un disco duro físico llamado
Otros llevan la cartera encima y la utilizan como medio de pago. Obviamente, el robo o la pérdida es una preocupación con cualquier cosa que lleves siempre en el bolsillo.
Cómo protegerte:
Guarda tu cartera en un lugar seguro y no dejes que nadie la conozca. Utiliza siempre una clave verdaderamente aleatoria y haz siempre una copia de seguridad de tu cartera.
«Esquemas Ponzi «Hágase rico rápidamente
A medida que el criptoespacio explota y la capitalización de mercado de todas las criptodivisas alcanza los billones de dólares, cada vez más estafadores online intentan aprovecharse del afán de la gente por hacerse rica rápidamente invirtiendo en Bitcoin u otras criptodivisas. Algunos de estos operadores hacen afirmaciones extravagantes «demasiado buenas para ser verdad», y son simplemente eso.
Cómo protegerte:
Diligencia debida. Investiga tú mismo sobre las empresas de inversión. Encuentra una buena empresa de inversión que no ofrezca garantías. O, simplemente, haz tú mismo las operaciones. La verdad es que, como en cualquier otro mercado, no hay garantías reales.
Fraude / Estafas de suplantación de identidad
Al igual que ocurre con la banca, los servicios de pago o los sitios de comercio electrónico, habrá una avalancha de estafas de phishing basadas en criptomonedas a cada paso. El malware, los sitios web y los correos electrónicos intentarán engañarte para que facilites tus datos de acceso y tu información personal. Dado que las criptomonedas están descentralizadas, en última instancia eres responsable de tu propia seguridad, incluso más que las instituciones centralizadas.
Cómo protegerte:
Presta atención e infórmate sobre lo que debes buscar en sitios web falsos, correos electrónicos, programas maliciosos y aplicaciones de las tiendas de aplicaciones. No te lo pienses dos, sino tres veces antes de introducir tus datos en un formulario online.
Horquillas o «Monedas» falsas
Es ridículamente fácil crear una «Alt coin». De hecho, puedes hacerlo en sólo unos minutos con código copiado de Internet. Ya hay miles de «Alt coins» muy inútiles creadas a raíz del bitcoin. Algunas de ellas llegan al mercado, donde los inversores pueden invertir su dinero en la blockchain de esa moneda. ¿Qué hacen esas empresas con los fondos? ¿Están construyendo algo realmente interesante? ¿O simplemente cogen el dinero y huyen?
Cómo protegerte:
Conoce a quién das tu dinero. Asegúrate de que tienen un «libro blanco» fuerte, una hoja de ruta sólida, una idea general de negocio, una marca, socios, desarrolladores, un modelo/aplicación que funcione y un buen liderazgo.
Tipos de delitos relacionados con las criptomonedas
Aunque California aún no menciona específicamente las criptomonedas en sus leyes, hay una serie de posibles delitos penales que pueden imputarse asociados a todos los aspectos del criptoespacio, desde el intercambio hasta la minería.
Los posibles cargos penales incluyen:
Blanqueo de capitales:
https://esfandilawfirm.com/los-angeles-federal-attorney/federal-money-laundering/
Extorsión:
https://esfandilawfirm.com/crimes/extortion-blackmail-pc-518/
Fraude en Internet:
Comercio ilegal de drogas:
https://esfandilawfirm.com/crimes/ca-hsc-11351-drug-possession-for-sale/
Esquemas Ponzi:
https://esfandilawfirm.com/los-angeles-federal-attorney/ponzi-scheme/
Robo:
https://esfandilawfirm.com/crimes/ca-penal-code-459-pc-burglary/
Atraco:
https://esfandilawfirm.com/crimes/ca-penal-code-211-pc-robbery/
Gran robo:
https://esfandilawfirm.com/crimes/ca-penal-code-487-pc-grand-theft/
Secuestro:
https://esfandilawfirm.com/crimes/california-penal-code-207-kidnapping/
Pirateo informático:
Comercio no autorizado:
Las operaciones no autorizadas son operaciones que un corredor realiza para un cliente sin la autorización de éste. La Comisión del Mercado de Valores(SEC) regula todas las operaciones del mercado a nivel federal. Si un corredor o un operador de criptomoneda es sorprendido realizando operaciones no autorizadas, se enfrentará a multas y cargos de la SEC.
El futuro de las criptomonedas y la delincuencia en la cadena de bloques
Las criptomonedas y las aplicaciones basadas en blockchain no han hecho más que empezar. Es la naturaleza descentralizada de esta arquitectura empresarial lo que está dando que hablar. En esencia, esta nueva tecnología es el nuevo boom de las «punto-com». Nada ha sido más disruptivo en el mundo online desde las aplicaciones en el espacio móvil.
A medida que se mueve dinero en serio en el criptomercado, habrá quienes estén interesados en hacerse con grandes cantidades del mismo de cualquier forma posible. Lo irónico es que el concepto de cadena de bloques está pensado en esencia para ser más seguro y libre de usar que el concepto centralizado tradicional de hacer negocios. Pero aún está por ver si la descentralización es realmente un sistema mejor.
Una cosa es segura: la tecnología de la cadena de bloques es revolucionaria y apasionante, y también puede allanar el camino hacia una sociedad más automatizada y democrática.
Estamos aquí para ayudarte
¿Te enfrentas a cargos penales basados en un criptodelito? ¿Te ha confiscado la policía tus bienes o activos? No nos cansaremos de insistir en la importancia de consultar y contratar a un abogado especializado en ciberdelincuencia para que lleve tu caso cuanto antes. Estamos aquí para ayudarte.
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Seppi Esfandi
es un abogado experto en defensa penal que cuenta con más de 20 años de práctica en la defensa de diversos casos penales.
Referencias:
[1] https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-crime/
